信维通信: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

深圳市信维通信股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年8月14日召开，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长彭浩主持，监事和高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，详情见巨潮资讯网。

2. 审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》等17项制度，其中前4项需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》，提名彭浩等5人为第六届董事会非独立董事候选人，需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，提名李莉等3人为第六届董事会独立董事候选人，需深交所备案审核无异议后提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于调整第四期股权激励计划授予价格的议案》，授予价格由9.15元/股调整为9.10元/股，关联董事回避表决。

7. 审议通过《关于第四期股权激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，11名激励对象可归属164万股限制性股票，关联董事回避表决。

8. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月5日召开临时股东大会。