（原标题：董事会议事规则）
深圳市信维通信股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》及公司章程制定。公司设董事会秘书，负责处理董事会日常事务，包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备等。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下召开，如股东、董事或监管部门提议。会议通知需提前发送，内容涵盖会议时间、地点、议题等。董事应亲自出席，如缺席需书面委托其他董事代为出席。会议表决采用记名投票，决议需过半数董事同意，涉及关联交易时关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录，记录需与会董事签字确认。决议公告由董事会秘书办理，决议执行情况由董事长督促检查。会议档案由董事会秘书保存，保存期限为十年以上。规则由股东会审议批准，解释权归董事会。
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