石基信息: 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明内容摘要_股票频道

（原标题：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明）

北京中长石基信息技术股份有限公司拟通过发行股份方式购买深圳市思迅软件股份有限公司13.50%的股份。为确保本次交易的合法性和合规性，公司采取了一系列措施：在磋商和达成初步意向期间，采取了必要的保密措施并限定敏感信息知悉范围；记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作《内幕信息知情人员档案登记表》及《重大事项进程备忘录》并向深圳证券交易所报送；按要求披露了股票停牌公告、复牌公告及交易预案披露后的进展公告；编制了交易报告书（草案）及其摘要和其他相关文件；召开董事会审议交易相关议案，并由独立董事审核并同意提交董事会审议；与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》。

公司董事会及全体董事保证提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对文件的真实性、准确性和完整性承担责任。公司已按照相关法律法规和公司章程的规定履行了现阶段必需的法定程序，确保程序完整、合法、有效。特此说明。北京中长石基信息技术股份有限公司董事会，2025年8月13日。

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