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盛视科技: 董事会议事规则（2025年8月）内容摘要

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2025-08-14 22:03:10

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（原标题：董事会议事规则（2025年8月））

盛视科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等制定。董事会下设董事会办公室，处理日常事务，董事会秘书兼任负责人。董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。临时会议在特定情形下召开，如股东提议、董事联名提议等。会议通知需提前发送，特殊情况可即时通知。会议由董事长召集主持，若无法履职则由副董事长或推举的董事主持。董事应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事。会议可通过现场、电话、视频等方式召开。决议需过半数董事赞成，涉及关联交易时关联董事应回避表决。董事会不得越权，决议公告由董事会秘书负责。会议档案保存十年。规则由董事会解释并报股东会批准生效。

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