潮宏基: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-043 广东潮宏基实业股份有限公司将于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东会，会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间为2025年9月1日15：00，网络投票时间为同日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。股权登记日为2025年8月27日。会议地点为汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司会议室。出席对象包括登记在册的公司全体股东、公司董事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师。会议审议事项包括变更公司类型并办理工商变更登记、修订公司章程及相关议事规则、增选第七届董事会独立董事及确定公司董事会董事类型。议案2为特别决议内容，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。现场会议登记时间为2025年8月29日上午9:30-11:30，下午13:30-15:30，登记地点为汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司董秘办。股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与网络投票。联系人：林育昊、江佳娜，联系电话：（0754）88781767，联系邮箱：stock@chjchina.com。