（原标题：第十一届董事会第一次会议决议公告）
康佳集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2025年8月14日下午以现场加通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》规定。
会议审议并通过以下决议：一是以9票同意选举邬建军先生为公司第十一届董事会董事长，并担任公司法定代表人。二是聘任公司高级管理人员，包括聘任曹士平先生为公司总裁，史宏超先生、杨波先生、林洪藩先生为公司副总裁，余惠良先生为公司财务总监，上述人员任期均为3年，相关表决均获通过，其中曹士平先生和余惠良先生因关联关系回避表决。三是因公司董事会秘书暂时空缺，由董事长邬建军先生代行公司董事会秘书职责。
公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，其中聘任财务总监的事项已经财务审计委员会审议通过。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
首页
微信公众号
证券之星APP
