甬金股份: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2025-048

甬金科技集团股份有限公司将于2025年9月1日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为浙江兰溪市灵洞乡耕头畈999号公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月1日9:15-15:00。

会议将审议以下议案：《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》、《关于取消监事会、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于补充预计2025年度对外担保额度的议案》。

股权登记日为2025年8月27日。股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，登记时间为2025年8月15日至8月31日。联系地址：浙江兰溪灵洞乡耕头畈999号公司证券办，联系电话：0579-88988809。