益丰药房: 益丰药房第五届监事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：益丰药房第五届监事会第十四次会议决议公告）

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-074 债券代码：113682 债券简称：益丰转债 益丰大药房连锁股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。全体监事均亲自出席本次监事会，无监事对本次监事会议案投反对或弃权票，本次监事会全部议案均获通过。

监事会会议于2025年8月14日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议以现场方式召开，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如下议案：1. 关于豁免第五届监事会第十四次会议通知时限的议案，鉴于本次会议审议事项时间紧急，豁免召开公司第五届监事会第十四次会议通知期限的要求，并于2025年8月14日召开会议，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。2. 关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案，公司为全资子公司湖北益丰大药房连锁有限公司向银行申请不超过30,000.00万元综合授信额度提供连带责任担保，授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准，授信期内，授信额度可循环使用，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。特此公告。益丰大药房连锁股份有限公司监事会 2025年8月15日。