（原标题：董事会决议公告）
证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-048 山东玉马遮阳科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议的公告。会议通知于2025年8月4日以通讯、电子邮件发出，2025年8月14日在公司会议室以现场和通讯表决的方式举行。应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中独立董事李华女士、董事崔贵贤先生以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长孙承志先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了《2025年半年度报告及摘要的议案》，认为报告真实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司2025年8月15日披露在巨潮资讯网的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。备查文件包括公司第三届董事会第三次会议决议。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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