（原标题：达仁堂2025年第五次董事会决议公告）
证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2025-029号 津药达仁堂集团股份有限公司于2025年8月13日以现场结合通讯方式召开了2025年第五次董事会会议，应参加董事9人，实参加董事9人。会议审议通过了以下议案：一、公司2025年中国准则半年度报告全文、摘要以及国际准则的中期报告，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；二、公司2025年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；三、《关于对天津医药集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；四、为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议；五、根据新加坡交易所规则对公司现行关联人交易一般性授权进行修订的议案，关联董事郭珉、王磊、幸建华、毛蔚雯回避表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。上述第四项、第五项议案尚需提交公司股东会审议批准。特此公告。津药达仁堂集团股份有限公司董事会2025年8月15日。
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