（原标题：董事会决议公告）
卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2025年8月13日召开，会议由董事长周锦志主持，应出席董事7人，实际出席7人，部分董事以通讯方式参会。会议审议通过以下议案：1、《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，公司已按规定编制2025年半年度报告及其摘要；2、《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》，董事会编制了相关专项报告；3、《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换；4、《关于申请一照多址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟申请一照多址并修订公司章程；5、《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构；6、《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年9月2日召开临时股东会。上述议案均获得全票通过，部分议案需提交股东会审议。会议的召集和召开符合相关法律法规及公司章程的规定。
首页
微信公众号
证券之星APP
