甬金股份: 第六届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十二次会议决议公告）

甬金科技集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年8月13日召开，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了多项议案。

会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》和《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，均获全票通过。

关于2025年半年度利润分配预案，公司拟以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），剩余未分配利润结转至以后分配。该议案尚需提交股东大会审议。

会议还审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，公司拟取消监事会，修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。现任监事祁盼峰先生、季芯宇女士将解除职务，监事会职权由董事会审计委员会行使。

此外，会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于制定<舆情管理制度>的议案》《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》《关于制定<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》以及《关于补充预计2025年度对外担保额度的议案》，后者涉及公司及下属子公司2025年度对外担保总额不超过65亿元，敞口余额不超过45亿元。

最后，会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年9月1日召开临时股东大会审议相关议案。