深振业Ａ: 第十届董事会2025年第八次会议决议暨调整部分专门委员会委员、主任委员的公告内容摘要

（原标题：第十届董事会2025年第八次会议决议暨调整部分专门委员会委员、主任委员的公告）

股票代码：000006 股票简称：深振业 A 公告编号：2025-029 债券代码：148280 债券简称：23振业 01 债券代码：148395 债券简称：23振业 02 深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会2025年第八次会议于2025年8月14日以通讯表决方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议审议通过《关于改选第十届董事会专门委员会委员及相关主任委员的议案》，选举独立董事谢玲敏女士为董事会审计与风险委员会委员及主任委员，同时担任董事会薪酬与考核委员会委员。原独立董事赵晋琳女士不再担任公司专门委员会委员及主任委员职务。调整后的第十届董事会各专门委员会人员情况为：战略与投资委员会由宋扬、李伟、石澜、郭经纬、李固根组成，宋扬为主任委员；审计与风险委员会由谢玲敏、孙慧荣、李固根组成，谢玲敏为主任委员；薪酬与考核委员会由郭经纬、谢玲敏、李普组成，郭经纬为主任委员；提名委员会由李固根、王增金、郭经纬组成，李固根为主任委员。谢玲敏女士任期与独立董事任期相同。附件包括谢玲敏女士简历，其符合相关法律法规规定的独立性和任职资格要求。