（原标题：第九届董事局第二十五次会议决议公告）
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-040
深圳市海王生物工程股份有限公司第九届董事局第二十五次会议通知于2025年8月11日发出，并于2025年8月14日以通讯会议形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过三项议案：一是《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》，具体内容详见同日刊登的相关公告，该议案尚需提交股东大会审议；二是《关于担保延续构成对外担保的议案》，具体内容详见同日刊登的相关公告，该议案同样需提交股东大会审议；三是《关于暂不召开股东大会的议案》，基于公司工作安排，董事局决定暂不召开股东大会，将根据工作安排另行发布召开股东大会的通知，提请审议前述两个议案。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议及其他文件。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局二〇二五年八月十四日
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