（原标题：董事会战略委员会议事规则2025.8）
上海雅创电子集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构。规则依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》制定。战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议。委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事，由董事长担任召集人。证券部负责日常工作联络和会议组织。战略委员会主要职责包括对公司长期发展规划、经营战略、重大投资、融资方案等进行研究并提出建议，对相关事项实施跟踪检查。战略委员会会议由召集人召集和主持，需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议通知需提前3日发出，特殊情况可提前24小时通知。战略委员会委员有保密义务，会议记录由证券部保存不少于十年。有利害关系的委员应回避表决，确保决策公正。议事规则自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。
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