雅创电子: 董事会提名委员会议事规则2025.8内容摘要_股票频道

（原标题：董事会提名委员会议事规则2025.8）

上海雅创电子集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则旨在规范和完善公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构。规则指出，提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序的建议。委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。

规则明确了委员的任职条件，包括不得存在违法违规行为，具备良好道德品行和专业知识。提名委员会负责拟定选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并向董事会提出建议。公司相关部门应配合提名委员会工作，所需费用由公司承担。会议由召集人召集和主持，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年。有利害关系的委员应回避表决，确保公正性。规则自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。