雅创电子: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要_股票频道

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

上海雅创电子集团股份有限公司将于2025年9月8日下午14：30召开2025年第一次临时股东会，会议地点为上海市闵行区春光路99弄62号西二楼公司201大会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年8月29日。会议审议事项包括变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记，制定并修订部分公司治理制度，选举第三届董事会非独立董事和独立董事。其中，非独立董事候选人包括谢力书、黄绍莉、许光海，独立董事候选人包括常启军、王众、ZHU QING。会议登记时间为2025年9月4日，登记方式包括邮件、信函或传真。出席对象包括公司股东、董事、高级管理人员、见证律师等。网络投票时间为2025年9月8日，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。会议联系方式为联系电话021-51866509，联系人付龙君。出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。