（原标题：半年报董事会决议公告）
新疆合金投资股份有限公司第十二届董事会第二十二次会议于2025年8月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由董事长韩士发先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开及参会董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
备查文件包括第十二届董事会第二十二次会议决议。特此公告。新疆合金投资股份有限公司董事会二〇二五年八月十五日。
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