露笑科技: 第六届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-040 露笑科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告。会议于2025年8月13日召开，应出席董事8人，实际出席8人。审议通过多项议案，主要内容包括：1、公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市，需提交股东大会审议；2、审议通过发行H股股票的具体方案，包括上市地点、股票种类和面值、发行时间和方式、发行规模、定价方式、发行对象及发售原则；3、公司拟转为境外募集股份有限公司；4、募集资金主要用于产能扩张及产线数智化升级等；5、发行上市决议有效期为24个月；6、授权董事会处理与发行H股股票并上市相关事宜；7、发行前滚存利润分配方案；8、修订公司章程及相关议事规则；9、制定境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度；10、确定公司董事角色；11、聘请H股审计机构；12、聘任联席公司秘书及授权代表；13、增补余建军为独立董事；14、调整董事会专门委员会名称及组成人员；15、确定董事会授权人士；16、制定公司内部治理制度；17、同意公司在香港进行非香港公司注册；18、向香港联交所作出电子呈交系统申请；19、投保董事、监事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险；20、提请召开2025年第三次临时股东大会。