安凯微: 广州安凯微电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：广州安凯微电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告）

广州安凯微电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2025年8月12日召开，会议由董事长胡胜发主持，7名董事全部出席。会议审议通过了多项议案。

首先，审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，董事会认为报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规要求。其次，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，公司拟使用不超过1,000万美元开展外汇衍生品交易。再者，审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，确认募集资金存放与使用合规。

此外，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，旨在建立长效激励机制。同时，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

会议还审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，取消监事会，由审计委员会行使监事会职权。审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，涉及多项公司治理制度的修订或制定。最后，审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》和《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。