（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）
西安瑞联新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年8月13日在公司会议室召开，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。会议应到董事9名，实到董事9名，由刘晓春先生主持。
会议审议通过了以下议案：一是豁免本次董事会会议通知的议案；二是选举刘晓春先生为公司第四届董事会董事长；三是选举纪凯师先生为公司第四届董事会副董事长；四是选举产生第四届董事会专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会；五是聘任王小伟先生担任公司总经理；六是聘任王银彬先生为公司副总经理、总会计师兼董事会秘书，聘任纪凯师先生、袁江波先生、钱晓波先生、胡湛先生、周全先生、胡宗学先生担任公司副总经理，聘任陈涛先生担任公司财务负责人。
所有议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。
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