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华北制药: 第十一届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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2025-08-13 21:33:34

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（原标题：第十一届董事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：600812 证券简称：华北制药编号：临 2025-045 华北制药股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告。会议于2025年8月13日以现场表决方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长王立鑫主持。会议审议并通过了《2025年半年度报告全文及摘要》，具体内容详见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站的报告，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。此外，会议还审议通过了《关于冀中能源集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，具体内容详见同日刊登的相关报告，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事王立鑫、王亚楼、曹尧、肖志广、王秀军、宋仁涛回避表决。本议案已由独立董事专门会议暨董事会关联交易审核委员会审议通过并提交董事会审议。特此公告。华北制药股份有限公司 2025年8月13日。

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