（原标题：第二届董事会第二十一次会议决议的公告）
合肥芯碁微电子装备股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2025年8月13日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：提名程卓等五人为第三届董事会非独立董事候选人，提名钟琪等三人为独立董事候选人；取消监事会并修订《公司章程》，相关制度由董事会审计委员会承接；审议发行H股并在香港联合交易所有限公司上市的议案及相关方案，包括上市地点、发行股票种类和面值、发行时间、发行对象、发行方式、发行规模、定价方式、发售原则、承销方式、筹资成本分析、中介机构选聘等；审议公司转为境外募集股份有限公司的议案；确定发行H股募集资金使用计划；审议发行H股前滚存利润分配方案；同意公司在香港进行非香港公司注册；修订及制定H股发行上市后适用的内部治理制度；制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》；确定公司董事角色；聘请H股发行并上市审计机构；选聘联席公司秘书及授权代表；确定董事会授权人士；提请股东大会授权董事会办理H股发行上市有关事项；向香港联交所作出电子呈交系统申请；召开2025年第一次临时股东大会。
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