（原标题：有研硅第二届董事会提名委员会第二次会议决议）
有研半导体硅材料股份公司第二届董事会提名委员会第二次会议于2025年8月12日以通讯形式召开，应出席委员3名，实际出席3名，会议由主任委员钱鹤主持，符合《公司章程》相关规定。会议审议并通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，提名委员会审阅了独立董事候选人黄莺女士的个人履历等相关资料，确认其未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东无关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。提名委员会同意提名黄莺女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
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