豫光金铅: 河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议决议内容摘要

（原标题：河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议决议）

河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议于2025年8月13日以通讯方式召开，应到独立董事3名，实到3名。会议审议通过多项议案，主要内容如下：

1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，认为公司符合向特定对象发行股票的各项资格和条件。

2. 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》，发行股票种类为A股，每股面值1.00元，发行对象为控股股东豫光集团，发行价格为6.74元/股，发行数量不超过59,347,181股，募集资金总额不超过4亿元，用于补充流动资金及偿还银行贷款。

3. 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

4. 审议通过《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

5. 审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》。

6. 审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》。

7. 审议通过《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

8. 审议通过《关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要约的议案》。

9. 审议通过《关于＜前次募集资金使用情况专项报告＞的议案》。