芯碁微装: 第二届监事会第十八次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第二届监事会第十八次会议决议的公告）

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-032

合肥芯碁微电子装备股份有限公司第二届监事会第十八次会议于2025年8月13日召开，会议由监事会主席董帅主持，全体监事出席。会议审议通过了多项议案：

1. 审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>、修订及制定部分内部治理制度的议案》，同意依据相关法律对《公司章程》及部分治理制度进行修订。

2. 审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》，拟在境外发行H股并申请在香港联交所主板挂牌上市，以深化全球化战略布局，提升国际化品牌形象，多元化融资渠道，增强核心竞争力。

3. 审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》，明确了上市地点、发行股票种类和面值、发行及上市时间、发行对象、发行方式、发行规模、定价方式、发售原则、承销方式、筹资成本分析、中介机构选聘等内容。

4. 审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》，同意公司在发行H股并上市后转为境外募集股份有限公司。

5. 审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》，决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。

6. 审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》，募集资金将用于提升产能、产品研发、市场拓展等。

7. 审议通过《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案》，滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有。

8. 审议通过《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，同意聘任安永会计师事务所为审计机构。

9. 审议通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程〉的议案》，修订后的章程适用于H股发行上市后。

10. 审议通过《关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案》，同意公司向香港公司注册处申请注册为非香港公司。

以上议案均需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。