（原标题：有研硅关于召开2025年第二次临时股东会的通知）
有研半导体硅材料股份公司将于2025年9月1日13点30分召开2025年第二次临时股东会，地点为北京市西城区新街口外大街2号有研大厦。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月1日9:15-15:00。会议审议议案包括：关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；关于制定和修订部分公司治理制度的议案；关于补选公司第二届董事会独立董事的议案；关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案。其中议案1、2.01、2.02为特别决议议案，议案3、4对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年8月25日。现场出席股东需提前预约登记并携带有效证件。股东可通过上海证券交易所网络投票系统投票，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。参会人员需自行安排食宿及交通费用。联系人：孙媛，电话：010-82087088，邮箱：gritekipo@gritek.com。
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