(原标题:国投电力控股股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告)
国投电力控股股份有限公司2025年第四次临时股东大会于2025年8月13日在北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室召开,会议由公司董事会召集,董事长郭绪元主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》和《公司章程》规定。出席会议的股东和代理人共1132人,持有表决权的股份总数为5938861122股,占公司有表决权股份总数的74.1940%。
会议审议通过了三项议案:1、关于修订《公司章程》的议案,同意票数5888185492股,占99.1467%;2、关于修订《股东大会议事规则》的议案,同意票数5867783216股,占98.8031%;3、关于修订《董事会议事规则》的议案,同意票数5864586724股,占98.7493%。上述议案均获得出席股东所持有效表决权的2/3以上通过。
公司董事、监事及董事会秘书部分出席了会议。北京市天元律师事务所律师高晓娟、应华凯见证了此次股东大会,认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。