金天钛业: 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告）

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司于2025年8月13日召开了第二届董事会第一次会议，选举产生了新一届董事会成员及各专门委员会委员和召集人。新当选的非独立董事包括李新罗、樊凯、朱子昂、任彬彬、李强，独立董事为王善平、何正才、章林，职工董事为李超。李新罗当选为第二届董事会董事长。各专门委员会中，审计委员会由王善平、何正才、朱子昂组成，召集人为王善平；提名委员会由章林、何正才、李新罗组成，召集人为章林；薪酬与考核委员会由何正才、王善平、任彬彬组成，召集人为何正才；战略委员会由李新罗、王善平、章林组成，召集人为李新罗。

同日，公司聘任了新的高级管理人员，樊凯担任总经理，朱丽萍、李超、朱雪峰、张科伟担任副总经理，童琳担任财务总监，朱丽萍同时担任董事会秘书。此外，杨骁侃被聘任为证券事务代表，协助董事会秘书工作。

公司还审议通过了取消监事会的议案，监事会职权将由董事会审计委员会行使。董事会秘书及证券事务代表的联系方式为电话0736-7318996，邮箱ir@xtjtty.com，地址位于湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号。

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