宝丽迪: 关于调整董事会人数以及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于调整董事会人数以及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告）

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司于2025年8月12日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了关于调整董事会人数及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，该议案尚需提交公司股东会审议。公司拟将董事会成员由7名调整至9名，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名。

修订后的《公司章程》主要内容包括：进一步完善公司治理结构，优化董事会运作和决策效率，废止《监事会议事规则》，不再设置监事会，由董事会审计委员会履行监事会职责。此外，修订后的章程明确了公司股东、董事、高级管理人员的权利和义务，增加了关于控股股东和实际控制人的规定，以及股东会、董事会的召集、提案与通知、表决和决议等程序的详细规定。同时，调整了利润分配政策，明确了现金分红的具体条件和比例，以及利润分配的决策程序。

修订后的《公司章程》全文详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。本次修订事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，董事会提请股东会授权公司经办人员办理相关工商变更登记事宜。

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