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扬州金泉: 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并办理工商变更登记的公告内容摘要

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2025-08-13 19:31:58

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（原标题：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并办理工商变更登记的公告）

扬州金泉旅游用品股份有限公司于2025年8月13日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案。公司决定取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权。监事会成员履职至新章程经股东大会审议通过之日。同时，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，废止《监事会议事规则》。此外，公司还修订或制定了多项管理制度，包括《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理办法》等，部分制度需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》及管理制度具体内容披露于上海证券交易所网站。

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