（原标题：2025年第四次临时股东大会决议公告）
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-045 浙江三星新材股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告。会议召开时间：2025年8月13日，地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼3楼会议室。出席股东和代理人人数83，持有表决权的股份总数37,479,543股，占公司有表决权股份总数的比例为33.5930%。会议由董事长仝小飞先生主持，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。审议通过了《关于取消公司监事会并修订公司章程的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》及其子议案，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、募集资金管理制度。特别决议议案均已获得出席股东所持有效表决权的2/3以上通过。国浩律师（上海）事务所的王琛、王浚曦律师进行了见证，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。浙江三星新材股份有限公司董事会2025年8月14日。
首页
微信公众号
证券之星APP
