（原标题：乐凯胶片股份有限公司关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告）
乐凯胶片股份有限公司发布公告，公司董事会收到张永光先生提交的书面辞职报告。因人事调整及工作需要，张永光先生辞去公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后继续担任公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官职务。公司董事会于2025年8月13日接到公司工会函告，经公司职工代表大会选举通过，由刘海娜女士担任公司第九届董事会职工董事。
根据《公司法》及公司章程，张永光先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会依法规范运作及公司正常经营发展，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至公告披露日，张永光先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对张永光先生任职期间的积极贡献表示感谢。
刘海娜女士，1976年1月出生，汉族，中共党员，高级工程师，硕士研究生学历。曾任公司党群部副主任，现任公司党群部主任、工会副主席。刘海娜女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
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