东睦股份: 东睦股份关于召开2025年第三次临时股东会提示性公告内容摘要

（原标题：东睦股份关于召开2025年第三次临时股东会提示性公告）

东睦新材料集团股份有限公司将于2025年8月21日下午14点30分召开2025年第三次临时股东会，会议地点为浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年8月14日。网络投票时间为2025年8月21日的交易时间段，通过上海证券交易所网络投票系统进行。

会议主要审议以下议案：1. 关于《东睦新材料集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；2. 关于《东睦新材料集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；3. 关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案；4. 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权变更并签署相关协议的议案。上述议案均为特别决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东可通过现场或网络投票平台进行投票，首次登录互联网投票平台的投资者需完成股东身份认证。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。会议出席对象包括股权登记日登记在册的公司股东、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。股东需持相关证件原件参会，异地股东可通过信函或传真方式登记。联系地址为浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号，联系电话为0574-8784 1061。