海兰信: 第六届监事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第十一次会议决议公告）

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-048 北京海兰信数据科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告。会议审议通过了关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司100%股权，交易价格为105,062.06万元。同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过70,000.00万元。审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案，包括交易方案概况、发行股份募集配套资金、发行股份的种类、面值和上市地点等内容。审议通过了关于《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案。审议通过了关于本次交易构成关联交易的议案。审议通过了关于公司与交易对方签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之框架协议之补充协议》及《业绩承诺及补偿协议》的议案。审议通过了关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案。审议通过了关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案。审议通过了关于本次交易符合多项法律法规规定的议案。审议通过了关于本次交易相关主体不存在依据相关法律法规规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案。审议通过了关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案。审议通过了关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案。审议通过了关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案。审议通过了关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议案。审议通过了关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案。审议通过了关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案。审议通过了关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案。审议通过了关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案。审议通过了关于拟聘请中介机构为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供服务的议案。特此公告。北京海兰信数据科技股份有限公司监事会 二〇二五年八月十二日。