信息发展: 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告）

交信（浙江）信息发展股份有限公司于2025年8月12日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》。修订原因是为了贯彻落实最新法律法规和监管规定，进一步规范公司运作机制，完善公司治理结构。公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。修订内容涉及公司章程多个条款，主要包括：股东大会改为股东会，取消监事会相关条款，增加审计委员会职权，调整董事、高级管理人员的忠实和勤勉义务，优化股东会、董事会的职权和议事规则等。修订后的《公司章程》已于同日在巨潮资讯网上披露。此外，公司还修订了股东会议事规则、董事会议事规则、董事离任管理制度等部分治理制度，其中股东会议事规则、董事会议事规则和董事离任管理制度需提交股东大会审议。备查文件包括第六届董事会第十九次会议决议和第六届监事会第十二次会议决议。特此公告。交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会2025年8月12日。

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