信息发展: 第六届董事会第十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第十九次会议决议公告）

交信（浙江）信息发展股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2025年8月12日召开，应出席董事9名，实际参与表决董事9名，高级管理人员列席。会议由董事长顾成召集并主持，符合相关法律法规。

会议审议通过三项主要议案。首先，审议通过《关于修订公司章程的议案》，为落实最新法律法规要求，公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，涉及的工商变更登记授权管理层办理，该议案需提交股东大会审议。

其次，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事离任管理制度》《董事会审计委员会工作规程》《董事会战略委员会工作规程》《董事会薪酬与考核委员会工作规程》《内审管理制度》《总经理工作细则》，其中前三个子议案需提交股东大会审议。

最后，审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年8月29日召开临时股东大会。