（原标题：第六届监事会第十二次会议决议公告）
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-055
交信（浙江）信息发展股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2025年8月12日以现场会议结合线上会议的方式召开。应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由黄元俊先生主持，公司高级管理人员列席。会议的召开和表决程序符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，监事会同意根据最新法律法规和规范性文件的要求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。根据上述规定并结合公司实际情况，同意对公司章程进行相应修订。该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括第六届监事会第十二次会议决议及其他深交所要求的文件。特此公告。交信（浙江）信息发展股份有限公司监事会2025年8月12日。
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