挖金客: 董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订））

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会下设战略委员会，并制定本工作细则。战略委员会由5名董事担任的委员组成，其中至少包括1名独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生，任期与董事会一致。战略委员会主要负责研究制定公司长期发展战略规划，对重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。

战略委员会会议以现场召开为原则，也可采用视频、电话等通讯方式，应由三分之二以上委员出席方可举行。委员可以亲自或委托其他委员出席会议并行使表决权。战略委员会对相关事项进行表决时，关联委员应回避，每名委员享有一票表决权，所作决议应经全体委员过半数同意方为通过。会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会，会议档案由证券部负责保存，保存期限为10年。与会人员负有对决议内容保密的义务。本工作细则自董事会审议通过的次日起实施。