中航机载: 中航机载2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：中航机载2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2025-046 中航机载系统股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年8月12日在北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室召开，出席的股东和代理人共1583人，持有表决权的股份总数为2751901884股，占公司有表决权股份总数的56.8704%。会议由董事总经理王树刚先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议审议通过了关于审计增补公司非独立董事的议案，胡林平得票数为2726777229股，占出席有效表决权的99.0870%，李子达得票数为2726061705股，占出席有效表决权的99.0610%，两人均当选。5%以下股东对胡林平的同意票数为112351795股，比例81.7243%，对李子达的同意票数为111636271股，比例81.2039%。北京市嘉源律师事务所的黄娜和王秀淼律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序，表决结果合法有效。中航机载系统股份有限公司董事会2025年8月13日。