甘源食品: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。甘源食品股份有限公司将于2025年8月28日召开2025年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集，召开程序符合相关法律法规和公司章程规定。现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择一种方式投票。股权登记日为2025年8月21日。出席对象包括登记在册的普通股股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议地点为江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。会议将审议4项提案，分别为修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则及防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度。提案1至3为特别决议事项，需经出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。中小投资者的表决将单独计票并披露。登记时间为2025年8月27日上午9:30至下午17:00，登记地点为公司证券部办公室。股东可通过现场、信函或传真方式登记。会议联系方式为电话0799-7175598，传真0799-6239955，邮箱zhengquanbu@ganyuanfood.com。