神马电力: 第五届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第三十次会议决议公告）

2025年8月12日，江苏神马电力股份有限公司第五届董事会第三十次会议在公司行政楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，董事长金书渊主持。会议审议通过了四个议案。

第一，审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。报告真实反映公司2025年半年度财务状况和经营成果，编制程序符合相关法律法规。

第二，审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第三，审议通过《关于调整部分募投项目投资建设进度、部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。同意将“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日，“配网复合横担数字化工厂建设项目”结项，并将节余募集资金转入前述项目。

第四，审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。同意公司开展合约价值总额度不超过5亿元人民币（或其他等值外币）的金融衍生品交易业务。