光华科技: 第五届董事会第十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十八次会议决议公告）

广东光华科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年8月11日召开，会议由董事长陈汉昭先生主持，应到董事9人，实到9人。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根据相关法律法规并结合公司实际情况修订《公司章程》及相关议事规则，提请股东会授权相关人员办理工商变更登记备案。
审议通过《关于选举公司第六届非独立董事的议案》，提名陈汉昭、郑靭、蔡雯、杨荣政、余军文为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
审议通过《关于选举公司第六届独立董事的议案》，提名彭朝辉、颜永洪、徐涛为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》，拟定独立董事津贴为每人每年10万元（税前）。
逐项审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》，涉及修订股东会议事规则、董事会议事规则等23项内部制度，其中1、2、3、9、10、11、12、13项需提交股东会审议。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会通知的议案》。会议合法有效，决议内容详见巨潮资讯网相关公告。