金新农: 第六届董事会第十五次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十五次临时会议决议公告）

深圳市金新农科技股份有限公司第六届董事会第十五次临时会议于2025年08月12日在金新农大厦会议室召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长祝献忠主持，监事及部分高级管理人员列席。会议审议通过三项议案。

第一项议案，关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予对象及授予数量。由于部分激励对象自愿放弃获授的全部或部分限制性股票320.00万股，首次授予的限制性股票由2628.00万股变更为2308.00万股，首次授予的激励对象由156人变更为154人。预留授予的限制性股票由209.00万股变更为529.00万股。

第二项议案，关于2025年股票期权与限制性股票激励计划之向激励对象授予股票期权。确定2025年08月12日为授予日，向26名激励对象授予股票期权1163.00万份，行权价格为3.93元/股。关联董事祝献忠、张国南、李广清、代伊博回避表决。

第三项议案，关于2025年股票期权与限制性股票激励计划之向激励对象首次授予限制性股票。确定2025年08月12日为首次授予日，向154名激励对象授予限制性股票2308.00万股，授予价格为1.97元/股。关联董事祝献忠、张国南、李广清、代伊博回避表决。

会议还通过了董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议，广东崇立律师事务所发表了法律意见。