（原标题：第三届董事会第六次会议决议公告）
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司第三届董事会第六次会议于2025年8月11日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，董事Loke Mun Yee（陆玟妤）主持。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，认为延期未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将结余募集资金永久性补充流动资金，并注销相关募集资金专用账户。
审议通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》，同意向周口天天向上丰厨央厨食品有限公司提供财务资助用于其日常生产经营周转。
会议通知、召集、召开和表决程序符合相关规定。保荐机构对部分议案出具了同意的核查意见。
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