（原标题：半年报董事会决议公告）
甘源食品股份有限公司第五届董事会第三次会议于2025年8月12日在江西省萍乡市召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长严斌生主持，全体监事、高管列席。会议审议通过了以下议案：1. 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》；2. 《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》；3. 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》；4. 《关于修订公司章程的议案》，拟取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使；5. 《关于修订及制定部分治理制度的议案》，涉及多项制度修订及新增；6. 《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》，业务期限12个月，保证金和权利金最高占用额不超过500万元；7. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年8月28日下午14:30召开。具体内容详见公司在巨潮资讯网及相关媒体披露的公告。
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