（原标题：中航机载第八届董事会2025年度第六次会议决议公告）
中航机载系统股份有限公司第八届董事会2025年度第六次会议于2025年8月12日在北京召开，会议应参加表决的董事10人，实际表决的董事10人，会议由董事胡林平先生主持。会议审议通过了两项议案。
第一项议案为《关于审议选举公司董事长的议案》，王建刚先生因到龄退休辞去公司董事及董事会下设战略委员会委员（召集人）职务，不再担任公司及子公司任何职务。与会董事选举胡林平先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满为止，表决结果为10票赞成，0票反对，0票弃权。
第二项议案为《关于审议调整公司董事会专门委员会人员组成的议案》，根据相关规定，对公司董事会下设审计委员会、战略委员会的人员组成进行调整。审计委员会组成人员为杨小舟、魏法杰、白玉芳、李子达、徐滨，召集人为杨小舟；战略委员会组成人员为胡林平、王树刚、魏法杰、杨小舟、王怀兵，召集人为胡林平，表决结果为10票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。中航机载系统股份有限公司董事会2025年8月13日。
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