（原标题：株冶集团董事会议事规则）
株洲冶炼集团股份有限公司董事会制定了董事会议事规则，旨在明确董事会职责权限，规范董事会及董事行为，提高决策水平。董事会是公司经营决策主体，负责定战略、作决策、防风险，决定中长期发展规划、经营计划、投资方案等重大事项。董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核、风险控制专门委员会，专门委员会提案需提交董事会审议。董事由股东会选举，任期3年，可连选连任。董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前10日通知，临时会议提前2日通知。董事会决议需过半数董事同意，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。董事会议案未通过的，一个月内不再审议相同内容。董事会秘书处负责会议记录和档案保存，保存期限为20年。董事会经费用于董事津贴、会议费用等。议事规则由股东会批准生效，与《公司章程》发生矛盾时以《公司章程》为准。
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