（原标题：株冶集团第八届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-020。株洲冶炼集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2025年8月12日在湖南省株洲市召开，会议由刘朗明先生主持，9名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：1. 关于2025年半年度报告的议案；2. 关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案，关联董事回避表决；3. 关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案，关联董事回避表决，需提交股东大会审议；4. 关于改聘会计师事务所的议案，需提交股东大会审议；5. 关于修订《公司章程》的议案，需提交股东大会审议；6. 关于修订《股东大会议事规则》的议案，需提交股东大会审议；7. 关于修订《董事会议事规则》的议案，需提交股东大会审议；8. 关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案；9. 关于召开2025年第二次临时股东大会的议案；10. 关于制订《董事会风险控制委员会实施细则》的议案；11. 关于修订《内部审计制度》的议案。所有议案均获得一致通过。具体内容详见2025年8月13日相关媒体及上海证券交易所网站。
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