株冶集团: 株冶集团董事会风险控制委员会实施细则内容摘要

（原标题：株冶集团董事会风险控制委员会实施细则）

株洲冶炼集团股份有限公司设立董事会风险控制委员会，并制定实施细则。该委员会旨在强化公司全面风险管理，提升风险管理能力，健全风险管理决策程序。委员会由三名董事组成，其中至少两名独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会任命。委员会设主任一名，由独立董事担任。委员任期与同届董事会董事任期一致，如委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，需及时补足委员人数。

委员会主要职责包括评估公司风险管理体系及管理策略，审议重大风险并向董事会提出风险预警及改进建议，评估重大投资、并购方案可行性及风险敞口，审议年度风险预算及执行情况，审议合规管理报告、全面风险管理报告及重大风险事件处置方案。委员会对董事会负责，提案提交董事会审议决定。

委员会会议至少提前三日通知全体委员，会议由召集人主持，原则上现场召开，必要时可采用视频、电话等方式。委员应亲自出席会议，如不能出席应书面委托其他委员代为出席。会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议通过的议案及表决结果须以书面形式提交董事会。所有参会人员对会议内容负有保密义务。